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骗取青海银行九江子公司2500万元款项,骗取银行

发布时间:2019-11-21 23:31编辑:财经资讯浏览(150)

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    永利网址,一份虚假的个人信息,一个已经被吊销执照的“过期公司”,竟堂而皇之骗取银行两千万额度的票据承兑。近日,青山区法院审结一起金融诈骗犯罪案件。被告人李某因伪造个人和企业虚假信息,骗取银行票据承兑,数额高达两千万元,被依法追究刑事责任。

    本报记者 秦玉芳 广州报道

    近日,湖北银行襄阳分行被骗取贷款及票据承兑一案在裁判文书网披露了判决结果。

    2004年,被告人李某,使用虚假的身份证明申请成立了包头市鑫华荣物资贸易有限公司,该公司于2009年3月2日因未按照规定接受年度检查被吊销营业执照。

    近日,中国裁判文书网公布的一份裁判文书显示,湖北绿源建筑劳务有限公司(以下简称“绿源公司”)以虚构工程合同和虚报企业的经营状况等欺骗手段,获取湖北银行授信额度,并骗取湖北银行贷款2000万元、承兑汇票2000万元;同时,湖北银行向没有真实贸易背景的绿源公司关联企业进行受托支付,放款2个小时内转回绿源公司银行账户用以支付该企业此前一笔银行贷款。

    截自判决书

    2010年,鑫华荣公司通过向交通银行包头分行提供虚假的公司身份信息、会计报表、购销合同等材料、并以包头市某煤炭有限公司的煤炭作为质押担保,成功通过授信审批,获得总额7500万的授信额度。同年10月,鑫华荣公司在交通银行包头分行申请办理了第一轮额度为2500万元的承兑汇票业务,实际从银行获取贷款1000万元,并按期偿还了贷款;2011年4月,鑫华荣公司在交通银行包头分行又申请办理了第二轮额度为2500万元的承兑汇票业务,鑫华荣公司向交通银行包头分行缴纳了60%的保证金1500万元,某煤炭公司以煤炭作为质押担保,后鑫华荣公司实际从银行获取贷款1000万元,交通银行包头分行将银行承兑汇票1000万元交付鑫华荣公司,收款人为某煤炭公司。2011年10月贷款到期后。鑫华荣公司与某煤炭公司偿还部分贷款,现尚欠本金272.3637万元未还。

    对于绿源公司虚假合同骗取贷款等问题,《中国经营报》记者向湖北银行方面发送了采访函。湖北银行方面认为,目前此案正处于再审期间,为遵守司法,暂不接受媒体记者采访。

    判决书显示,被告人王某系襄阳鑫丰置业有限公司董事长,多次以欺骗手段取得银行贷款、票据承兑,情节严重,其行为均已构成骗取贷款、票据承兑罪。

    根据我国刑法第一百七十五条第一款规定:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。本案中的被告人李某的行为,已构成骗取票据承兑罪。青山区法院依法判处其有期徒刑二年,并处罚金人民币50000元,其犯罪所得依法追缴,返还交通银行包头分行。包头新闻网

    虚假合同骗取银行贷款

    早在2012年9月21日,王某以公司名义向湖北银行襄阳分行提出抵押贷款申请,为了顺利拿到银行授信,次年在办理贷款及票据承兑等相关手续时,王某伪造了公司股东资料,还向银行提供了多份虚假经营合同。之后,湖北银行襄阳分行于2013年12月向鑫丰公司提供1500万元的授信额度,分别为500万元的贷款和敞口额度为1000万元的银行承兑汇票。

    判决书显示,2013年11月5日,绿源公司以支付公司各项目材料款项为由,向湖北银行大悟支行申请2000万元银行承兑汇票敞口的授信业务。

    不满足于已有的1500万元授信,王某再次伪造公司股东沈某签名,与湖北银行襄阳分行签订《个人最高额保证合同》,最高限额为2500万元,并要求承兑鑫丰公司开出的商业汇票70张。此外,鑫丰公司还缴纳保证金1000万元用于质押担保。

    法院证实,在上述贷款申请时,绿源公司提供了虚构、伪造的绿源公司与湖北省谷竹高速GZTJ23合同段中交一公局桥隧工程有限公司项目经理部签订的工程劳务合同等供湖北银行大悟支行授信评查,并以“湖北省谷竹高速GZTJ23合同段中交一公局桥隧工程有限公司项目经理部”不少于5000万元的应收账款作质押担保。

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