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支付宝和微信节制虚构货币交易,互金整顿治理

发布时间:2019-10-27 09:33编辑:区块链投资浏览(143)

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    剑指场外交易

    2017年9月27日

    关于虚拟货币交易问题腾讯回应称,在支付渠道上,针对违规行为,腾讯采取的措施包括:

    3、对日常交易进行实时监控,对进行中的交易进行风险严重程度评估,严重者或将采取直接拦截。

    互金协会公告称,目前,有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,期间有部分投资者转向境外开展相关活动。

    此外,腾讯方面还表示,“我们呼吁广大用户认清境内外ICO与’虚拟货币’交易平台的风险,牢固树立风险防范意识。

    支付宝、微信支付将限制虚拟货币交易,从宣传端到支付端,下一步会监管什么?

    新京报记者在火币平台体验发现,在注册完成后,可以通过平台“法币交易”的栏目,与出售比特币、以太坊的商家联系,通过事先商定好的售价购买,可以使用支付宝、微信支付、银行卡转账这三种方式付款。

    3、对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。

    在继宣传层面的整顿之后,监管似乎又从支付结算端入手整顿。

    记者了解到,在经历了2017年9月的整治后,目前有国内背景的虚拟货币交易平台均为币币交易、场外交易。即以类似“淘宝”的形式,由平台来为交易双方提供担保和撮合服务,交易双方再通过约定好的支付方式,比如银行卡、支付宝、微信转账等进行交易。

    1、限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;

    自从去年9·4监管之后,很多平台跑去海外,场外交易也成为主要的法币交易通道。即由平台提供担保和撮合服务,交易双方通过支付宝、微信、银行卡等方式进行交易。

    腾讯方面对新京报记者回应称,公司自2017年央行等7部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》以来,对各种ICO乱象保持高度警惕,积极开展专项行动加强信息渠道管理。在2017年9月、2018年3月等不定期开展大型专项清理工作,持续加强公开渠道和用户举报等多场景下的相关内容监测。分别对部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,进行阶梯式处罚,限制功能甚至账号被永久封停。此外在支付渠道上,针对违规行为:限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。

    2、限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

    今日,据新京报报道,蚂蚁金服透露,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

    北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求于15日晚间24时前发布公告,明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。

    但有人认为这只会阻挡一些投资者,区块链和加密货币还谈不上冬天。

    除了线上管控外,虚拟货币线下推介宣讲活动也遭到禁止。

    因此支付宝和微信一旦进行排查,最受影响的应该是这些“承兑商”和专门提供场外交易的平台。

    7月,中国人民银行副行长潘功胜针对虚拟币、ICO乱象表示,目前部分机构在中国国内受到打击之后,跑到国外,未经中国政府许可,仍然对中国的居民开展业务,这也是明确为非法并禁止的。

    中国社科院金融所支付清算研究中心特邀研究员赵鹞则表示:“这主要是技术方面的问题,银行和非银行支付很难准确判断哪笔转账和支付是买卖数字货币的,特别是线下的个人与个人间的交易,更难以被银行和非银行支付机构侦测与拦截。”

    火币网、OKCoin币行均修改公告称,下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。

    比如,OKcoin和火币交易所都提供了场外交易的专区,在买入其他任何币种之前,你需要在场外交易专区先买一些BTC、ETH或者USDT,才能进行币币交易。有些平台将提供法币兑换的商家叫做“承兑商”。在交易过程中平台提供担保,承兑商要求买入者将相应的人民币通过微信、支付宝或者银行卡等方式转给他,然后再将数字货币转到买入者的账户。

    8月21日晚间,包括金色财经网、火币资讯、币世界快讯等多家区块链自媒体微信公号无法访问”。

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    “监管机构从支付结算角度打击虚拟货币,其实是抓住了一个核心,所有的虚拟货币行为的本质还是要获利,获利还是要实现从虚拟货币向法定货币流转的一个过程。”颜立冬说。

    2、限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

    ■ 记者体验

    据新京报向国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士了解:下一步,将对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站加强监测,实时封堵。

    整治办人士称,将加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号,以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站,及时予以关闭和查封。

    昨天( 8 月 23 日),腾讯也表示,已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。  其主要采取的措施包括:

    今年5月

    Odaily星球日报 对鼓鼓钱包平台的一位承兑商进行了采访,对方表示,现在支付宝充值的最高额度只能每笔10万,再高就需要分笔进行。一般大额都通过银行卡支付。他表示,交易过程变得相对繁琐,对他们还是会有一定影响。

    2017年9月15日

    23日,江苏省金融办向13个设区市政府分别发函,将互金整治拓展到虚拟货币及ICO等领域。

    他指出,比特币不是真正意义上的货币,因其缺乏国家信用支撑,难以作为本位币履行商品交换媒介职能。

    1、限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;

    不过,记者了解到,涉及炒币的微信公众号并未全部被关停,部分炒币公号在封号事件发生后,为防止封号后失去订阅用户,采用“备用号”的形式,吸引订阅用户重新订阅。

    下一个是谁?

    根据此前发布的公告,比特币中国于中午12点正式停止提现业务,并停止所有交易业务。火币网和OKCoin也将于10月31日停止所有数字资产兑人民币交易业务。

    对支付结算端的排查,实际上主要针对场外交易。 

    虚拟币、ICO乱象整治大事记

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